GDF NAPOLI: OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DI SOCIETA’ OPERANTI NEL SETTORE DELLA TELEFONIA. ESEGUITI SEQUESTRI PER 8 MILIONI DI EURO

Nel  rispetto  dei  diritti  degli  indagati,  da  ritenersi  presunti  innocenti  in  considerazione  dell’attuale  fase  del  procedimento, per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica quanto segue: il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione tra Campania, Puglia e Lazio, a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, relativo a beni del valore di circa 8.000.000 di euro.

I soggetti coinvolti, denunciati per omesso versamento dell’IVA e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte,  sono  2  partenopei  e  prestanomi  pugliesi,  soci  e  amministratori  di  3  società  operanti  nel  settore  del  commercio di telefonini che hanno omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Le  investigazioni,  condotte  dal  1°  Nucleo  Operativo  Metropolitano  della  Guardia  di  Finanza  di  Napoli, sono  scaturite  da  un  controllo  in  materia  di  lavoro  “nero”  nei  confronti  di  una  delle  società  coinvolte  e  hanno  permesso  di  documentare  il  fraudolento  modus  operandi  finalizzato  ad  un  utilizzo  strumentale  della  c.d. “inversione contabile dell’I.V.A.” (c.d. reverse charge); le società in questione, infatti, hanno acquistato telefoni cellulari senza I.V.A. omettendone il relativo versamento all’atto della rivendita.

In tal modo, il rilevante debito d’imposta nei confronti dell’Erario non veniva in alcun modo ripianato in quanto le società indebitate venivano svuotate ad arte dei loro beni per evadere il Fisco.

I finanzieri sono riusciti di fatto a dimostrare la continuità aziendale tra le tre società, che hanno tutte mantenuto la stessa sede operativa, impiegato gli stessi dipendenti, nonchè la medesima piattaforma e-commerce.